Бухгалтер як суб’єкт первинного фінмоніторингу | Ірина Тимошенко

3. Чи можна бухгалтеру – ФОП уникнути статусу суб’єкта первинного фінансового моніторингу (СПФМ)? І в який спосіб це можна зробити? Які КВЕД застосовувати, які терміни в договорах/рахунках/актах можна використовувати, щоб не підпадати під СПФМ?

4. Обов’язки СПФМ. Мінімальний пакет документів, який має бути у бухгалтера на кожного клієнта, щоб пройти перевірку без зауважень

5. Як бухгалтеру – підприємцю зареєструватися у Держфінмоніторингу та працювати з е-кабінетом

6. Як проводити ідентифікацію та верифікацію клієнтів перед встановленням ділових відносин. Як пояснити клієнту, що ідентифікація – це частина професійної послуги, за яку треба платити

7. Як на практиці застосовувати ризик орієнтовний підхід: низький, середній чи високий ризик. Які види діяльності є високоризиковими на думку Мінфіна та потребують особливої уваги бухгалтера

8. Якими безкоштовними сервісами користуватися для швидкої верифікації клієнта за 5 хвилин

9. Порогові та підозрілі операції. Про що бухгалтер зобов'язаний повідомляти Держфінмоніторинг та як це зробити через е-кабінет

10. Річна звітність (форма 2-фінмон) до Мінфіну: як заповнити та подати

11. Чи зобов’язаний ФОП – СПФМ проходити навчання в Академії фінансового моніторингу

12. Відповідальність та штрафи: які реальні шанси, що до бухгалтера застосують штрафи в сотні тисяч, якщо він не зареєструвався як СПФМ

КОЖЕН УЧАСНИК ГАРАНТОВАНО ОТРИМАЄ:

Відеозапис вебінару (назавжди).
Презентацію до вебінару.
Відповіді на запитання за темою вебінару.
Корисні файли:

- анкета клієнта – фізичної особи – підприємця;

- анкета клієнта – юридичної особи – резидента;

- положення про здійснення фінансового моніторингу;

- наказ про призначення відповідального працівника;

- зразок положення про критерії та порядок встановлення рівня ризику клієнта.

ПОВНА ПРОГРАМА